Lo studio esamina preliminarmente l'ambito di applicazione della normativa, l'approccio basato sul rischio, gli elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli obblighi di comunicazione e segnalazione, gli obblighi di adeguata verifica (di particolare interesse l'identificazione del titolare effettivo - pag. 13 - 14- 15), sia ordinaria , semplificata e rafforzata, nonché l'esecuzione da parte di terzi dell'adeguata verifica e gli obblighi di conservazione e registrazione delle informazioni.
Questo il link per consultare lo studio in argomento.