Abbiamo pubblicato ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: APPLICAZIONE REGOLE TECNICHE CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo.
Si tratta di documenti in formato word modificabile (salvo diversa indicazione) realizzati per rispettare le regole tecniche per i Commercialisti in materia di antiriciclaggio pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e vincolanti per gli iscritti.
Nel dettaglio:
Documenti Generali:
circolare interna di studio ai dipendenti; delega ad incaricato per l'identificazione dei clienti; informativa privacy e antiriciclaggio per sala d'attesa; valutazione sulla conservazione dei dati e delle informazioni (RT3); foglio contenente i link alla documentazione; in formato excel Valutazione del rischio residuo, del rischio specifico, del rischio effettivo (RT1-RT2).Cartella Entità Giuridica:
scheda di identificazione dell'esecutore; fascicolo antiriciclaggio per entità giuridica; dichiarazione dell'esecutore (da utilizzarsi per società di persone e per società di capitali).Cartella Persona Fisica:
scheda identificazione del cliente; fascicolo antiriciclaggio per cliente persona fisica; 3 dichiarazione del cliente.
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