Lunedì 20 giugno 2022

Nuovi indirizzi di posta elettronica per contattare la UIF

a cura di: Studio Valter Franco
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Con un comunicato del 20 giugno la UIF indica i recapiti di posta elettronica da utilizzare per contattare la stessa a decorrere dal 1° luglio 2022.
In particolare, si segnalano gli indirizzi relativi a:

  • Assistenza tecnica sulle SOS
  • Sospensione di operazioni sospette (suddivisi in tre macroregioni)
  • Sospensione di operazioni sospette per finanziamento del terrorismo / proliferazione di armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo
  • Sospensione di operazioni sospette inoltrata da money transfer, emittenti di carte di pagamento, operatori del settore giochi e scommesse, operatori in valute virtuali

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Check list ASD e SSD per nomina di un responsabile interno antiviolenza

    Check list ASD e SSD per nomina di un responsabile interno antiviolenza

    Entro il 31 dicembre 2024 tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono nominare un responsabile interno antiviolenza, che abbia specifiche competenze e non faccia parte del board dell’ente perché possa essere garantita la sua indipendenza.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Proposta di decisione mediante consultazione scritta di Srl sportiva dilettantistica

    L’articolo 2479, comma 3, del c.c., stabilisce quanto segue: “L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa”.

    Per consultazione scritta si intende il processo che prevede:
    - la predisposizione della proposta di decisione da parte degli amministratori della società;
    - la sottoscrizione in calce del voto favorevole o contrario da parte del socio;
    - la verbalizzazione della decisione dei soci a cura dell’organo amministrativo.

    Il documento contenente la decisione dovrà essere comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la ricezione. È possibile sottoscrivere la decisione apponendo la firma sulla copia inviata a ciascun socio oppure in calce ad un unico esemplare, consegnato a mano agli amministratori o spedito con lettera raccomandata. È naturalmente consentita la sottoscrizione in formato digitale.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Antiriciclaggio per commercialisti: applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

    Antiriciclaggio per commercialisti: applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

    Aggiornato al limite di pagamento in contanti di 1.999,99 euro in vigore dal 1° luglio 2020. Le Regole Tecniche (RT) sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e nella premessa veniva indicato che trascorsi sei mesi le stesse sarebbero vincolanti per gli iscritti; con comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il 19 luglio 2019 tale termine è stato differito al 1° gennaio 2020 (link al CNDCEC).

    a cura di: Studio Valter Franco

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