Ricerca: indagini penali

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Martedì 10 marzo 2020

Rinvio al 22 marzo per le udienze dei procedimenti civili, penali e tributari

Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 , prevede che fino al 22 marzo 2020: sono rinviate d'ufficio fino a data successiva al 22 marzo le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti...

Martedì 13 dicembre 2016

Saldo IVA 2015 e sanzioni penali

Con l'articolo 35 comma 7 del D.L. 223/2006 (noto come "Bersani - Visco"), erano stati introdotti gli articoli 10 ter e quater al D.lgs. 10/03/2000 n. 74, prevedendo la seguente...

Martedì 6 ottobre 2015

La revisione delle sanzioni tributarie penali e amministrative

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge...

Martedì 4 marzo 2014

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

Una scheda pratica del Ministero della Giustizia che risponde ad alcuni quesiti in materia. Che differenza c'è tra il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio? La difesa d'ufficio...

Mercoledì 5 febbraio 2014

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

Alcune risposte del Ministero della Giustizia sul tema. Che differenza c'è tra il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio? La difesa d'ufficio è garantita a ciascun soggetto,...

Mercoledì 4 luglio 2012

Rumori in condominio e sanzioni penali: siamo al ridicolo

Abbiamo gia' parlato dei rumori in condominio o meglio delle conseguenze penali della attivita' rumorose svolte da uno dei condomini nel proprio appartamento. La norma di riferimento...

Venerdì 16 marzo 2012

L'ARTICOLO 11 DEL DECRETO "SALVA ITALIA" E L'EMERSIONE DEGLI IMPONIBILI ATTRAVERSO LE INDAGINI FINANZIARIE

Considerazioni preliminari: dalle indagini "bancarie" a quelle "finanziarie" - L'emersione degli imponibili nel decreto "Salva Italia" - Eventuale applicazione delle presunzioni...

Martedì 12 ottobre 2010

ACCERTAMENTI DA INDAGINI BANCARIE, I COSTI OCCULTI SONO DA PROVARE

È onere del contribuente dimostrare che i dati desumibili dalla movimentazione non riguardano operazioni imponibili. Nell'ambito dell'accertamento induttivo basato sulle indagini...

Venerdì 20 ottobre 2006

CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLE "INDAGINI FINANZIARIE" NELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 19 ottobre 2006 la circolare n. 32 che fornisce chiarimenti sulle modifiche alla disciplina delle indagini finanziarie e alla gestione...

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