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Venerdì 31 gennaio 2025

Antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette del II semestre 2024

Parte di quanto segue è stato tratto dal “quaderno” .  L’UIF ha pubblicato il quaderno antiricilaggio on l’analisi delle operazioni sospette...

Martedì 30 gennaio 2024

Antiriciclaggio: UIF – segnalazione di operazioni sospette II semestre 2023

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo numero della newsletter con la sintesi delle attività svolte nel...

Giovedì 21 gennaio 2021

Antiriciclaggio - UIF- Segnalazioni di Operazioni Sospette del 2 semestre 2020

L'Unità di Informazione Finanziaria nella newsletter n. 1/2021 ha reso noto le risultanze delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) del secondo semestre 2020. Nell'intero...

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