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Martedì 30 gennaio 2024

Antiriciclaggio: UIF – segnalazione di operazioni sospette II semestre 2023

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo numero della newsletter con la sintesi delle attività svolte nel...

Mercoledì 6 aprile 2022

Novità "crisi d'impresa": soglie abbassate, dal 2022, per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati

Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16...

Mercoledì 6 settembre 2017

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: la segnalazione di operazioni sospette

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) non è correlato ad alcuna soglia e si applica quindi a prescindere dal valore dell'operazione. L'articolo 48 del...

Martedì 5 settembre 2017

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: la segnalazione per le operazioni in contanti

L'articolo 51, comma 1, del D.lgs. 231/2007 prevede espressamente anche a carico dei professionisti l'obbligo di procedere alla segnalazione delle operazioni in contanti, effettuate...

Venerdì 31 luglio 2015

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Anche quest'anno l'Agenzia Entrate ha inviato (a circa 190.000 contribuenti) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi con l'intento di consentire ai contribuenti...

Giovedì 5 marzo 2015

Viaggi in bus e normative europee: dal reclamo alla sanzione dell'Autorita'

Lo scorso Novembre sono finalmente arrivate in Gazzetta, in ritardo, le norme che fissano le sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto passeggeri in autobus in caso...

Giovedì 13 novembre 2014

Fatture per trasporto merci: vietato l'uso del contante. Commercialisti tenuti alla segnalazione di operazioni in contanti

Riferimenti normativi: Legge 11/11/2014 n. 164 su G.U. 262 dell'11.11.2014 in vigore dal 12.11.2014. In sede di conversione nella Legge 11/11/2014 n. 164 del D.L. 12.9.2014 n....

Martedì 29 luglio 2014

Viaggi in treno e mancato rispetto delle normative europee: dal reclamo del passeggero alla sanzione

Con quasi 5 anni di ritardo sono arrivate le norme che fissano le sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri in caso di mancato rispetto delle...

Mercoledì 16 aprile 2014

Autovelox e multe. Cassazione: tipo postazione sul verbale e conferma dell'obbligo di segnalazione

La Cassazione civile, con sentenza n. 5997 del 14 Marzo 2014, ha ribadito l'obbligo di segnalazione preventiva delle apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli...

Mercoledì 18 dicembre 2013

L'accoglimento parziale del reclamo

La natura giuridica del provvedimento di accoglimento parziale del reclamo - Gli effetti sostanziali e processuali - La precisazione del petitum della domanda giudiziale - Il giudizio...

Giovedì 14 giugno 2012

LITI FISCALI: IL RECLAMO OBBLIGATORIO

Cos'e', atti coinvolti, procedura, sospensione delle azioni esecutive, inammissibilita' dell'istanza/reclamo. COS'E' Per quanto previsto da uno dei decreti fiscali dell'estate...

Martedì 17 aprile 2012

Il reclamo e la mediazione tributaria

Dal 1° aprile 2012 per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore inferiore a € 20.000,00 sono previsti obbligatoriamente nuovi strumenti di prevenzione del contenzioso...

Mercoledì 4 aprile 2012

Liti fiscali: dal 1 aprile per il contribuente/suddito e' obbligatorio il reclamo

Per quanto previsto da uno dei decreti fiscali dell'estate 2011, per gli atti dell'Agenzia delle entrate di massimo 20.000,00 euro, notificati a partire dal 1/4/2012 scatta l'obbligo...

Martedì 8 novembre 2011

ANTIRICICLAGGIO: LA SEGNALAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DAL 1° NOVEMBRE 2011

Premessa             La segnalazione di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo costituisce un obbligo espressamente posto  a carico...

Mercoledì 28 settembre 2011

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'articolo 39 comma 9 del D.L. 6/7/2011 n. 98 ha introdotto l'articolo 17 bis al D.lgs. 546/1992 istituendo l'istituto del Reclamo e Mediazione nel Contenzioso Tributario, che...

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