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Venerdì 3 maggio 2024

ANTIRICICLAGGIO: manuale operativo Unioncamere per la richiesta di accreditamento al Registro dei titolari effettivi

Unioncamere ha pubblicato il manuale operativo per la richiesta di accreditamento al registro dei titolari effettivi da parte  dei soggetti obbligati all’adeguata verifica,...

Lunedì 21 marzo 2016

Il manuale operativo XBRL 2016

Il sistema camerale e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2016...

Giovedì 7 gennaio 2016

Dal CNDCEC un manuale operativo per gli studi professionali

I sottogruppi di lavoro "Procedure per gli studi professionali" e "Adeguata verifica della clientela" della Commissione "Antiriciclaggio" del Consiglio nazionale Dottori Commercialisti...

Martedì 20 ottobre 2009

OCSE, UN MANUALE AD HOC PER LA LOTTA AL RICICLAGGIO DI DANARO

Uno strumento operativo per le Amministrazioni fiscali e disponibile gratuitamente sul sito istituzionale. Il riciclaggio di denaro costituisce una seria minaccia per l'economia...

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