Il Consiglio nazionale dei commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università e la Fondazione CR di Firenze ha pubblicato il documento “Prevenire...
L' UIF ritorna sull'argomento dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi all'emergenza sanitaria con un comunicato dell' 11 febbraio 2021. Rammenta l'UIF di aver fornito...
Interventi mirati in seguito ad approfondite analisi di rischio, con l'apporto decisivo delle indagini finanziarie, da effettuare nell'ambito di ciascuna realtà territoriale....
di Stefano Barlini Chi si occupa di risk management, come il sottoscritto, non può non partire dal framework "Enterprise Risk Management" elaborato dal CoSO (Committee of Sponsoring...
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