Il Consiglio nazionale dei commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università e la Fondazione CR di Firenze ha pubblicato il documento “Prevenire...
L' UIF ritorna sull'argomento dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi all'emergenza sanitaria con un comunicato dell' 11 febbraio 2021. Rammenta l'UIF di aver fornito...
Fonte: Comunicato della Guardia di Finanza del 12 marzo 2020 (I periodi in corsivo sono stati inseriti dallo studio) Il Comando Provinciale di Palermo ha disposto...
A partire dalla legge n. 114 del 9 Luglio 2015 - art. 9 comma1 lett o) - è stato introdotto in Italia l'Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF) che avrà il compito di tenere...
In materia di reati edilizi, in presenza di un rinvio disposto su richiesta della difesa e giustificato dalla pendenza del procedimento amministrativo, successivamente non perfezionatosi,...
L'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) ha pubblicato il "Quaderno Assirevi n. 19", relativo ai settori bancario, finanziario e assicurativo. Il Quaderno contiene...
Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente i due decreti legislativi: Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge...
La settimana passata ho avuto il piacere di incontrare un lettore di questo sito che è anche uno dei pochi investitori veramente consapevoli che abbia mai incontrato. Si è preso...
Molti (troppi!) anni fa ero uno studente alle prime armi e l'idea che mi ero fatto sul funzionamento dei mercati finanziari era quella che ci si forma sui testi accademici. Ero...
Viviamo una fase dei mercati finanziari assolutamente eccezionale. Le banche centrali un tempo erano regolatori dei mercati. Oggi hanno assunto il ruolo di principali protagonisti...
ASSIREVI ha pubblicato le nuove LISTE DI CONTROLLO PER L'INFORMATIVA DI BILANCIO DI BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SIM, SGR E ASSICURAZIONI, a cura delle Commissioni Tecniche...
In quali reati potrebbe incorrere l'amministratore di sostegno? Come già sappiamo, con il decreto di nomina il Giudice Tutelare indica all'amministratore di sostegno in maniera...
Nella riforma della giustizia civile che l'attuale Governo si è impegnato a portare avanti (tema, giustamente, considerato estremamente rilevante anche per la ripresa economica,...
4 nuovi reati in tema di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico di materiale radioattivo e l'impedimento del controllo. Per chi danneggia l'ecosistema arrivano,...
Interventi mirati in seguito ad approfondite analisi di rischio, con l'apporto decisivo delle indagini finanziarie, da effettuare nell'ambito di ciascuna realtà territoriale....
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