Ricerca: controlli conti allestero

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Giovedì 2 marzo 2023

Antiriciclaggio: dalla UIF le autorità, regole e controlli

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno n. 20 n materia di antiriciclaggio di 308 pagine dal Titolo “La normativa in tema di...

Mercoledì 22 aprile 2020

Dottor Jekyll e Mister Hyde, i conti italiani tra solida posizione finanziaria netta sull'estero e alto indebitamento pubblico: impatto sui rendimenti

Posizione finanziaria netta sull'estero quasi in pareggio, surplus di 56,3 miliardi di euro nella bilancia dei pagamenti annuale e grande fame di Btp all'asta: i conti nazionali...

Giovedì 16 aprile 2020

I controlli sulla sicurezza nelle aziende aperte

Il ministero dell'Interno ha inviato ai prefetti una circolare che fornisce indicazioni in merito all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10...

Lunedì 16 marzo 2020

Controlli e reati contestati dalla Guardia di Finanza - Emergenza Coronavirus

Fonte: Comunicato della Guardia di Finanza del 12 marzo 2020 (I periodi in corsivo sono stati inseriti dallo studio) Il Comando Provinciale di Palermo ha disposto...

Martedì 28 gennaio 2020

Italia, un Paese e tre economie: i conti territoriali dell'Istat fotografano la forbice tra Nord, Centro e Sud

Nel 2018 il nord-est ha trainato la crescita nazionale ma è nel nord-ovest il Pil procapite più elevato. Sono alcuni dei risultati emersi dal rapporto recentemente pubblicato...

Martedì 16 gennaio 2018

Esecuzioni immobiliari: buone prassi CSM e controlli della documentazione

Un presupposto cruciale di efficienza del processo esecutivo "va senz'altro rintracciato nella necessità di assicurare rapidità ed effettività al controllo, postulato dall'art...

Mercoledì 7 settembre 2016

PEC irregolari. Iniziati i controlli; le conseguenze della mancata regolarizzazione

Dallo scorso 1° giugno 2016, il Registro Imprese ha avviato la procedura prevista dal MISE per la cancellazione degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata) non più attivi,...

Venerdì 22 gennaio 2016

Le indicazioni del MEF all'amministrazione finanziaria: stop a controlli invasivi e maggior utilizzo di tecnologie digitali

E' stato pubblicato sul portale del Mef l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018 firmato dal Ministro dell'economia...

Giovedì 24 settembre 2015

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro e controlli a distanza: Il punto

La crisi del sistema produttivo, la conseguente necessità di razionalizzazione delle risorse ai fini di una maggiore produttività, come pure la globalizzazione dei mercati con...

Mercoledì 16 settembre 2015

Acquisti con i proventi delle multe: Corte dei Conti amplia le possibilità

E' consentito ai Comuni e per essi al Responsabile del Servizio di Polizia Locale utilizzare la quota spettante dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al...

Giovedì 6 agosto 2015

Assunzioni negli Enti locali: chiarimenti dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 26 del 31 luglio 2015 , ha chiarito la portata applicativa dell'art. 4, comma 3, del Decreto-Legge n. 78/2015,...

Venerdì 30 gennaio 2015

Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli

La legge Fornero (Legge n. 92/2012) aveva fissato al 31 dicembre 2014 il primo termine biennale per il controllo dei casi di "mono committenza", per fare emergere le cosiddette...

Venerdì 19 dicembre 2014

Nuovo ISEE dal 1 gennaio 2015: Per il Ministro Poletti più equità nell'accesso alle prestazioni attraverso regole migliorate e maggiori controlli

Il 1° gennaio 2015 entreranno in vigore le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e il Ministro del Lavoro e delle Politiche...

Mercoledì 3 dicembre 2014

Lotta all'evasione fiscale: tutta sbagliata, tutta da rifare. L'analisi della Corte dei Conti

Fonte: Comunicato stampa del 2 dicembre 2014 - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle...

Venerdì 14 marzo 2014

La rateazione dei versamenti dovuti in seguito ai controlli automatici e formali

L'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria prevede delle procedure cosiddette di "controllo formale" volte a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti...

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