L'Uif ha pubblicato il quaderno n. 21 nel quale vengono trattate le seguenti casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Truffa perpetrata da una rete di imprese...
La UIF ha pubblicato il 20 novembre una serie di FAQ sul titolare effettivo, consultabili a questo indirizzo. Tra le risposte segnaliamo le seguenti: nell’ambito di procedure...
Sulla G.U. 264 dell’11.11.2022 è stata pubblicata la Delibera del 2 novembre 2022 delle Banca d’Italia recante il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unità...
Nella giornata di ieri, 27 ottobre 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno sottoscritto...
A seguito delle disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo...
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